Незадекларированные денежные средства в размере 100 тысяч дирхамов обнаружили таможенники в аэропорту Махачкалы у пассажира, вылетающего в Дубай.
Пассажир следовал через «зеленый» коридор, таможенную декларацию не подавал. В ходе устного опроса он сообщил, что перевозит наличные денежные средства в допустимом размере, однако при досмотре в его ручной клади обнаружены 100 тысяч дирхамов, незадекларированные в установленном порядке.
Со слов мужчины, о необходимости декларирования валюты он не знал. В результате наличные денежные средства в размере, превышающем допустимую норму, а именно 63 270 дирхамов, изъяли (в пересчете на рубли – более 1,7 млн рублей). Остальные средства, не требующие письменного декларирования, вернули пассажиру.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. Как известно, соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС без декларирования разрешено провозить не более US$ 10 тысяч в эквиваленте (по курсу валют, действующему на день подачи таможенной декларации).
Федеральная таможенная служба РФ ранее зафиксировала рост количества попыток вывоза иностранной валюты из России свыше лимита в US$ 10 тысяч, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты. Чаще всего путешественники пытаются незаконно переместить рубль, доллар, евро, турецкие лиры и дирхамы.
За первое полугодие 2023 года было возбуждено 3601 дело об административных нарушениях на общую сумму 423,4 млн рублей. Для сравнения: во втором полугодии 2022 года было возбуждено 3105 таких дел на 308,6 млн рублей. С марта 2022 года было пресечено 8337 попыток вывоза наличной валюты сверх нормы на общую сумму более 900 млн рублей.
«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», – пояснили в ведомстве.
Регистрация компании в ОАЭ — это процесс, включающий несколько ключевых этапов:
-
Выбор юрисдикции: Определение, где будет зарегистрирована компания — в свободной экономической зоне (Free Zone), на материковой части (Mainland) или в офшорной зоне (Offshore).
-
Выбор типа компании: В зависимости от целей бизнеса выбирается подходящий тип — LLC, LLC с 100% иностранным капиталом, branch, branch office или представительство.
-
Регистрация названия: Утверждение названия компании, соответствующего стандартам местных органов.
-
Получение лицензии: Подготовка и подача документов для получения коммерческой, профессиональной или индустриальной лицензии.
-
Открытие банковского счета: Открытие счета в местном банке для ведения расчетов и получения финансирования.
-
Подготовка документов: Подготовка учредительных документов, бизнес-планов, договоров аренды и других необходимых документов.
-
Регистрация работников и визы: Оформление рабочих виз для сотрудников и владельцев бизнеса.
Процесс регистрации может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от выбранной юрисдикции и типа бизнеса.
